مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
خدمات شاملة للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة
احمِ أعمالك والتزم باللوائح التنظيمية عبر استشارات احترافية في مجال AML وCFT، وتقييمات دقيقة للمخاطر، وبرامج تدريبية متخصصة من مبدع لتدقيق الحسابات.
- فحص سلامة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- تقرير تقييم مخاطر مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب السنوي
- سياسة وإجراءات الامتثال
- توثيق سياسات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- تقييم تصميم الأدوات والضوابط
- التدريب على مكافحة غسيل الأموال
- مراجعة سياسة مكافحة غسيل الأموال الحالية
- خطة وإطار عمل لمكافحة غسيل الأموال/ أعرف عميلك/ الفحص النافي للجهالة للعميل/ مكافحة تمويل الإرهاب.
- تدقيق وإعداد التقارير بشأن مكافحة غسيل الأموال
- إطار مكافحة الفساد والاحتيال المالي
- تنفيذ نظام مراقبة الاحتيال
- نظام مراقبة المعاملات
- ضوابط مكافحة غسيل الأموال في نظم المعلومات
- تقديم الاستشارات المتعلقة بمعايير اعرف عميلك
- تصميم وتنفيذ وتحديث برامج منع الجرائم المالية.
- يزودكم فريق شركة مبادئ للجرائم المالية ليعمل كمسؤول امتثال دون الحاجة إلى إنشاء قسم متخصص لمكافحة غسيل الأموال.يعمل معكم كحلقة وصل مستمرة بين شركتكم والمشرعين الماليين المحليين والسلطات ذات الصلة.
تعد الجرائم المالية من أكبر التحديات التي تواجه الشركات اليوم، حيث تتميز هذه الجرائم بعلاقات معقدة لا يمكن تحديدها بالجغرافيا أو الصناعة أو نوع المؤسسة مما يزيد من ضغط تعقيدات الرقابة المالية للشركات العالمية على وجه الخصوص بحكم حجم وتنوع العمليات التجارية لتلك الشركات.
حيث يتم تطبيق معايير وإجراءات مكافحة غسيل الأموال على المؤسسات المالية بالإضافة إلى المؤسسات غير المالية مثل الوسطاء والوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار الكريمة والمراجعين الماليين والاستشاريين القانونيين بالإضافة إلى مقدمي الخدمات العاملين في مجالات مساعدة الشركات في الجوانب القانونية الإدارية والمالية.
تعي شركة مبادئ أن الجرائم المالية لن تكون حوادث مؤقتة بل هي خطر مستمر يضر بالسمعة. يساعدكم فريقنا على تقليل تعرض مؤسستكم لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تحسين قدرتكم على الوفاء بالالتزامات التنظيمية من خلال الاستراتيجيات والضوابط المالية المناسبة، بما في ذلك السياسات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع عملائكم ومع الأطراف الأخرى.
احمِ أعمالك من الجرائم المالية مع خدمات AML وCFT من مبدع
في ظل البيئة التنظيمية المتزايدة التعقيد، أصبح الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالغ الأهمية لجميع الشركات والمؤسسات المالية في الإمارات. إذ إن عدم الامتثال قد يؤدي إلى غرامات ضخمة، وعقوبات قانونية، وضرر جسيم بالسمعة.
تقدم شركة مبدع لتدقيق الحسابات خدمات مخصصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تساعد المؤسسات على بناء أنظمة امتثال قوية تقلل من المخاطر وتعزز الحماية ضد التدفقات المالية غير المشروعة.
فهم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السياق الإماراتي
أصدرت دولة الإمارات قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعليمات المصرف المركزي الإماراتي. تتطلب هذه القوانين من الشركات التحقق من هوية العملاء، ومراقبة المعاملات، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه.
نساعدك في مبدع على الالتزام بهذه اللوائح من خلال تقديم خدمات تشمل التقييم الشامل للمخاطر، وتطوير السياسات، وتصميم الضوابط الداخلية، والمراقبة المستمرة.
خدماتنا في مجال AML وCFT
- تقييم مخاطر AML/CFT: تحليل شامل لكافة العمليات لتحديد مواطن الضعف ومناطق الخطورة.
- تطوير برامج الامتثال: تصميم سياسات وإجراءات مخصصة تتماشى مع القوانين الإماراتية والمعايير الدولية.
- التحقق من العملاء (CDD): دعم في التحقق من الهوية ومتابعة سلوك العملاء للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
- برامج تدريب وتوعية: ورش عمل مخصصة لرفع الوعي وتعزيز الالتزام لدى الموظفين.
- المراقبة المستمرة والإبلاغ: تنفيذ أنظمة لمتابعة المعاملات والإبلاغ الفوري للجهات المختصة.
- دعم أثناء التدقيقات: تمثيلك أمام الجهات التنظيمية وتقديم المشورة أثناء عمليات التفتيش أو التحقيق.
لماذا تختار مبدع لخدمات AML وCFT؟
- تقييم مخاطر AML/CFT: تحليل شامل لكافة العمليات لتحديد مواطن الضعف ومناطق الخطورة.
- تطوير برامج الامتثال: تصميم سياسات وإجراءات مخصصة تتماشى مع القوانين الإماراتية والمعايير الدولية.
- التحقق من العملاء (CDD): دعم في التحقق من الهوية ومتابعة سلوك العملاء للكشف عن الأنشطة المشبوهة.
- برامج تدريب وتوعية: ورش عمل مخصصة لرفع الوعي وتعزيز الالتزام لدى الموظفين.
- المراقبة المستمرة والإبلاغ: تنفيذ أنظمة لمتابعة المعاملات والإبلاغ الفوري للجهات المختصة.
- دعم أثناء التدقيقات: تمثيلك أمام الجهات التنظيمية وتقديم المشورة أثناء عمليات التفتيش أو التحقيق.
أهمية الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات
نظرًا لمكانة الإمارات المتزايدة كمركز عالمي للأعمال، تزداد جهود الجهات التنظيمية للحد من الجرائم المالية. امتلاك نظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يحميك فقط قانونيًا، بل يعزز ثقة المستثمرين والعملاء بشركتك.
مع مبدع، تحصل على نهج استباقي يمنع المخاطر، ويوفر حماية فعالة دون التأثير على سير العمل
تواصل مع مبدع للحصول على حلول موثوقة في مجال AML وCFT
سواء كنت مؤسسة مالية أو شركة تجارية أو جهة خاضعة للتنظيم، مبدع لتدقيق الحسابات تقدم لك الحلول المتكاملة للامتثال بكفاءة. دعنا نساعدك في بناء نظام قوي ومرن يحمي أعمالك ويعزز ثقة الشركاء والعملاء.
📞 اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة مخصصة وبداية طريقك نحو التوافق الكامل مع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات.
marketing analysis
business innovation
finance strategy
We are Always Ready to Assist Our Clients
developing financial processes and procedures
How It Works & How We Do It
Our specialists are ready to provide an analysis of both the market as a whole and its individual components (competitors, consumers, product, etc.), using practical methods and starting from your research goals.
- the organization is just beginning to operate in the market, implementing some projects. Our team of global experts help you achieve sustainable, organic growth by focusing on three critical building blocks.
- there are projects that require temporary expansion of the marketing department. Customer-focused businesses build a virtuous cycle we call the "customer wheel." We help you at every stage of growth, developing custom solutions and collaborating with all levels of your organization.
- there are projects that require temporary expansion of the marketing department. Align your marketing and brand strategy with overarching business objectives. We help you combine hard metrics with creative.
“I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure. It is: Try to please everybody.” david oswald
Business Planning & Strategy
خدماتنا
- خدمات ضريبة الشركات
- خدمات التدقيق (المراجعة الخارجية)
- خدمات التدقيق (المراجعة الداخلية)
- ضريبة القيمة المضافة – خدمات الوكيل الضريبى المعتمد لدى FTA
- خدمات المحاسبة و مسك الدفاتر
- خدمات تدقيق الاحتيال/تقارير الخبرة الاستشارية لدى المحاكم والنيابة
- التصفية والإعسار والافلاس (معتمدون لدى المحاكم كمصفى قانونى)
- لوائح الدائرة الاقتصادية ESR &والمستفيد الحقيقى
- خدمات الراوتب و الموارد البشرية
- تقرير الفحوصات الواجبة قبل توقيع العقود لحماية المستثمرين
- تقييم الأعمال التجارية وتقارير الجدوى واستشارات الأعمال التجارية
اتصل بنا
العنوان
Suite 411, Business Venue Bldg Oud Metha, Dubai UAE.
هل لديك أي استفسار؟
+971 50 476 6071
راسلنا
info@mabade.ae
