خدمات تدقيق الاحتيال/تقارير الخبرة الاستشارية لدى المحاكم والنيابة

تقدّم شركة مبادئئ لتدقيق الحسابات خدمات تحقيق متخصصة في قضايا الاحتيال المالي، حيث نتميز في المحاسبة الجنائية، واكتشاف المخالفات المالية، والدعم في القضايا القضائية. نحن مستشارون معتمدون لدى المحاكم والنيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونقدّم تقارير دقيقة ومحايدة وقابلة للاستخدام القانوني. يعمل محققونا بسرّية تامة وبدقة عالية للكشف عن المخالفات المالية ودعم الإجراءات القانونية وحل قضايا الاحتيال المعقدة بأقصى درجات النزاهة.
الاحتيال المالي قد يؤدي إلى خسائر مالية جسيمة ويمسّ بسمعة وشرعية أي مؤسسة. في شركة مبادئئ، نقدّم خدمات تحقيق احترافية مدعومة بخبرة عميقة في المحاسبة الجنائية، موجهة للشركات، والجهات القانونية، والهيئات الحكومية. نختص بتعقّب المخالفات المالية، وإجراء تحقيقات قائمة على الأدلة، وإعداد تقارير قانونية دقيقة.
نحن مستشارون خبراء معترف بهم من قبل المحاكم والنيابة العامة في الإمارات، ونضمن مصداقية وموضوعية كاملة في كل تحقيق. سواء كنت تشتبه في وقوع احتيال داخلي، أو تحتاج إلى متابعة بلاغ من موظف، أو دعم أثناء التقاضي، فإن “مبادئئ” تضمن سرية تامة ودقة فائقة في كل حالة.
يتزايد الطلب على خدمات منع الاحتيال والفحص ، بما في ذلك تدقيق الاحتيال والمحاسبة الجنائية ، حيث أصبحت الجرائم المالية أكثر تعقيدًا في العالم الحديث. يعد التدقيق الجنائي ، الذي يتضمن التحقيق في الاحتيال والجرائم المالية والنزاعات التجارية ، أمرًا بالغ الأهمية لتحديد جذور وأسباب الأخطاء المالية ، والاحتيال المزعوم للموظفين ، وخفض إيرادات الشركة ، وزيادة التكلفة ، والمسائل التشغيلية الأخرى.
تحتاج الشركات في الإمارات العربية المتحدة إلى فاحصي احتيال معتمدين لإجراء عمليات تدقيق الطب الشرعي للتحقيق في الاحتيال ومنع فقدان الإيرادات والسمعة. ماباد لتدقيق الحسابات ، وهي شركة تدقيق جنائي مقرها دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، تقدم خدمات التحقيق في الاحتيال والتدقيق الجنائي لمساعدة الشركات في ذلك.
يعد فحص الاحتيال والمحاسبة الجنائية مجالين مرتبطين ولكن مختلفين من مجالات الخبرة. يهدف فحص الاحتيال إلى تحديد ما إذا كان الاحتيال قد حدث ومن المسؤول عنه ، بينما تحدد المحاسبة الجنائية ما إذا كانت الادعاءات معقولة بناءً على الأدلة المالية وتأثيرها المالي. يتم إجراء فحوصات الاحتيال مع التنبؤ الكافي ، في حين يتم إجراء ارتباطات المحاسبة الجنائية بعد ادعاء بسوء السلوك.
تتضمن منهجية اختبارات الاحتيال فحص المستندات ومراجعة البيانات الخارجية والمقابلات ، بينما تتضمن المحاسبة الجنائية جمع الأدلة المالية وغير المالية للتحقق من الادعاءات بشكل مستقل وتحديد تأثيرها المالي. يحاول فاحصو الاحتيال جمع أدلة كافية لدعم أو دحض ادعاء الاحتيال ، بينما يحاول المحاسبون الشرعيون جمع أدلة كافية لدعم أو دحض الادعاء والأضرار ذات الصلة.
لدى تدقيق الحسابات مبادئ فريق من فاحصي الاحتيال المعتمدين الذين يجرون التحقيقات ويساعدون العملاء على التصرف بسرعة وثقة فيما يتعلق بالمخاوف والإجراءات التنظيمية. يتمتع الفريق بخبرة واسعة في تحقيقات المحاسبة الجنائية ومعرفة عميقة في تحديد مخاطر السلوك التجاري الرئيسية ، بما في ذلك انتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة والعقوبات التجارية الدولية. يوفر الفريق متعدد اللغات دعم العملاء باللغات الإنجليزية والعربية ولغات أخرى ، ويعمل بشكل تعاوني مع موظفي الامتثال والتدقيق الداخلي لتحسين جهودهم في مجال الطب الشرعي ، سواء كانت تفاعلية (تحقيقات) أو استباقية (دعم استشاري وعناية).
- تدقيق الاحتيال والمحاسبة الجنائية
- المحاسبة والمراجعة الجنائية
- شركات المحاسبة الجنائية
- التدقيق الجنائي والاستقصائي
خدمات التحقيق في الاحتيال لدينا تشمل:
- المحاسبة الجنائية والتحليل المالي
تحقيق في السجلات المالية المعقدة للكشف عن حالات مثل اختلاس الأموال، والتلاعب بالرواتب، والغش في المشتريات، والتقارير المالية المزورة. - الدعم القضائي والشهادة الخبيرة
العمل كمستشارين معتمدين لدى المحاكم والنيابة العامة، وتقديم تقارير خبرة قانونية مكتوبة وشهادات ميدانية. - التحقيقات المؤسسية الداخلية
فحص حالات الاحتيال الداخلي، وبلاغات الموظفين، والفروقات المالية، وسوء استخدام الأصول. - تعقّب الأصول واستردادها
تحديد مواقع الأموال والأصول المختلسة والمساعدة في استردادها عبر الطرق القانونية والتنظيمية. - الامتثال والتنظيم القانوني
إعداد التقارير والنتائج بما يتوافق مع قوانين دولة الإمارات ولوائح الهيئة الاتحادية للضرائب ومتطلبات المحاكم.
لماذا تختار مبادئئ للتحقيق في الاحتيال بالإمارات؟
- معتمدون من قبل المحاكم والنيابة
مستشارون رسميون لدى الجهات القضائية، مما يمنح تقاريرنا وزنًا قانونيًا قويًا. - مهنية وسرية تامة
نلتزم بأعلى معايير النزاهة والخصوصية في جميع مراحل التحقيق. - فريق ذو خبرة واسعة
خبراء محاسبة جنائية بخبرة طويلة في كشف الاحتيال المالي عبر مختلف القطاعات. - تحقيقات سريعة وشاملة
نعمل بسرعة وبدقة لتقديم نتائج موثوقة في أقصر وقت ممكن. - تقارير قانونية دقيقة
نوفر تقارير شاملة مدعومة بالأدلة قابلة للاستخدام في القضايا القانونية.
القطاعات التي نخدمها:
- البنوك والتمويل
- الجهات الحكومية
- الصحة والأدوية
- العقارات والتطوير
- الضيافة والتجزئة
- الإنشاءات والبنية التحتية
- التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
متى تتواصل معنا؟
- عند وجود معاملات مالية مريبة
- ظهور خسائر غير مبررة أو أموال مفقودة
- بلاغات من موظفين أو أطراف مجهولة
- نزاعات داخلية تتعلق بسوء التصرف المالي
- التحضير لقضية قانونية متعلقة بالاحتيال
مبادئئ – أكثر من مجرد تحقيق
نحن لا نكتفي بالكشف عن الحقائق، بل نساعدك على منع الاحتيال مستقبلاً من خلال تحسين نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. “مبادئئ” شريكك الموثوق في دعم العدالة وتعزيز الشفافية المالية في الإمارات.
marketing analysis
business innovation
finance strategy
We are Always Ready to Assist Our Clients
developing financial processes and procedures
How It Works & How We Do It
Our specialists are ready to provide an analysis of both the market as a whole and its individual components (competitors, consumers, product, etc.), using practical methods and starting from your research goals.
- the organization is just beginning to operate in the market, implementing some projects. Our team of global experts help you achieve sustainable, organic growth by focusing on three critical building blocks.
- there are projects that require temporary expansion of the marketing department. Customer-focused businesses build a virtuous cycle we call the "customer wheel." We help you at every stage of growth, developing custom solutions and collaborating with all levels of your organization.
- there are projects that require temporary expansion of the marketing department. Align your marketing and brand strategy with overarching business objectives. We help you combine hard metrics with creative.
“I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure. It is: Try to please everybody.” david oswald
Business Planning & Strategy

خدماتنا
- خدمات ضريبة الشركات
- خدمات التدقيق (المراجعة الخارجية)
- خدمات التدقيق (المراجعة الداخلية)
- ضريبة القيمة المضافة – خدمات الوكيل الضريبى المعتمد لدى FTA
- خدمات المحاسبة و مسك الدفاتر
- التصفية والإعسار والافلاس (معتمدون لدى المحاكم كمصفى قانونى)
- لوائح الدائرة الاقتصادية ESR &والمستفيد الحقيقى
- خدمات الراوتب و الموارد البشرية
- مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
- تقرير الفحوصات الواجبة قبل توقيع العقود لحماية المستثمرين
- تقييم الأعمال التجارية وتقارير الجدوى واستشارات الأعمال التجارية
اتصل بنا
العنوان
Suite 411, Business Venue Bldg Oud Metha, Dubai UAE.
هل لديك أي استفسار؟
+971 50 476 6071
راسلنا
info@mabade.ae